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Claudia Álvarez Troncoso

Claudia Álvarez Troncoso

La autora es especialista certificada en Gestion de Riesgo (ECGR); Certified Anti-Money Laundering Specialist de ACAMS (CAMS); Certified Associate AML de FIBA/FIU.

Los juegos de azar, las loterías y el lavado de activos

El proyecto de ley de lavado de activos excluye las bancas de lotería de la lista de sujetos obligados, pero lo cierto es que sí deben ser consideradas como tales. En otras jurisdicciones lo han establecido.

Las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) son uno de los estándares internacionales en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

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Fui a abrir una cuenta y me preguntaron si era un PEP… ¿Qué es eso?

Si usted ha ido al banco u otra entidad financiera (puesto de bolsa, fideicomiso, fondo de inversión, seguro) y hasta a un agente de cambio y/o remesadora, para vincularse como cliente o para actualizar su información de contacto, habrá notado que durante la entrevista o al completar su formulario de solicitud le preguntan si usted es o ha sido un PEP.

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Mossack Fonseca: Transparencia y riesgo de reputación para abogados

Mossack Fonseca tomó decisiones muy arriesgadas, considerando lo

lo las ganancias que obtendría e ignorando principios éticos y la regulación. El costo ha sido muy alto.

El pasado 10 de febrero, los socios fundadores de la firma de abogados Mossack Fonseca (MF), Jürgen Mossack y Ramon Fonseca Mora, así como dos empleados más, fueron arrestados por las autoridades panameñas por su alegada conexión al caso Lava Jato en Brasil.

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Odebrecht: otro caso de corrupción. ¿Y la ética? Bien, gracias…

“Los 7 pecados capitales del mundo actual: riqueza sin trabajo, disfrute sin conciencia, conocimientos sin carácter, negocios sin ética, ciencia sin humanidad, religión sin sacrificio, política sin principios”. Mahatma Gandhi

El tema de corrupción no es nada nuevo, y no es solo una cuestión de sector público pues también ocurre en el sector privado.

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FATCA: desafíos, inequidades y efecto Trump

FATCA y los chelitos que EEUU anda buscando (2 de 2)

La legislación norteamericana de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras (FATCA, por sus siglas en inglés) ha presentado desafíos a nivel constitucional y de leyes en cada país. Esto ha involucrado una reflexión sobre los tratados de doble tributación, pues parecería que FATCA como ley específica de un país puede estar por encima de un tratado.

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FATCA y los chelitos que EEUU anda buscando (1 de 2)

La legislación norteamericana de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras (Foreign Account Tax Compliance Act, en inglés) o FATCA, que modifica el Capítulo 4 del Código Fiscal de los Estados Unidos de América (EEUU), fue promulgada por el Congreso de ese país el 18 de marzo de 2010, como parte del Hiring Incentives to Restore Employement (HIRE) Act para estimular empleos dentro de EEUU.

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Lavado de activos: ¿Por qué a mí, un ciudadano de a pie, debería preocuparme?

En los últimos años se ha venido hablando bastante de lavado de activos o lavado de dinero (en otros países lo llaman blanqueo de capitales, legitimación de capitales o dinero sucio), debido a casos que han ocurrido a nivel local, así como internacionalmente.

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