SIB concluye jornada de talleres sobre supervisión y prevención de lavado de activos

SIB concluye jornada de talleres sobre supervisión y prevención de lavado de activos

Con la participación de decenas de ejecutivos y técnicos de agencias de cambios y remesadoras, la Superintendencia de Bancos (SIB) concluyó con su jornada de siete talleres sobre Supervisión y Prevención del Lavado de Activos, que también abarcaron a técnicos y ejecutivos de la banca dominicana y fiduciarias.

Según una comunicación la iniciativa busca garantizar que los participantes establezcan metodologías orientadas a identificar, medir, mitigar y monitorear los eventos potenciales de riesgo de lavado de activos y también para que sirvan de multiplicadores del aprendizaje adquirido en sus entidades.

La institución explicó que este último taller estuvo dirigido a 42 agentes de cambio y los cinco agentes remesadores que operan en la República Dominicana, que son supervisados por el órgano regulador y regulados por el Banco Central.

En los siete talleres participaron más de mil ejecutivos y técnicos de las distintas entidades de intermediación financiera del país. Clic para tuitear

Carlos Alberto Pla Mañón, presidente de Asociación Dominicana de Intermediarios Cambiarios y Remesadores (ADOCAMBIO), destacó los esfuerzos de la SIB para que el sector que representa se mantenga actualizado sobre la aplicación de la Ley de Lavado de Activos.

“Como máximo representante de nuestro sector tenemos a bien expresarle nuestro profundo agradecimiento por los esfuerzos de haber llevado a cabo tan importante evento a fin de tener un sector actualizado frente a la prevención y detección de actividades cambiarias y de remesas al margen de la Ley”, expresó.

En ese sentido dijo que confía en que ese sector puede seguir fortaleciéndose para junto a la SIB lograr instituciones sólidas y confiables.

Al ofrecer las palabras centrales del evento, el gerente de la Superintendencia de Bancos, Jesús Geraldo Martínez, destacó que desde el año 2016 la Superintendencia de Bancos está trabajando con mucho esfuerzo el tema sobre la supervisión y prevención del Lavado de Activos y que a raíz de la puesta en vigencia de la Ley No.155-17 (contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo) el organismo regulador exhortó a los agentes de cambio y remesadores que debían prepararse para el 2018.

Resaltó que el sector de agentes de cambios y remesadores representan el 23% de todas las remesas que se negocian en el país, con un volumen de RD$6,475 millones de pesos, los cuales divididos entre el 1.23% que representa ese sector da un volumen de ventas de divisas ascendente a US$28 mil millones.

En los talleres participaron más de mil ejecutivos y técnicos de los Bancos Múltiples, Bancos de Ahorro y Crédito, Corporaciones de Crédito, Asociaciones de Ahorros y Préstamos, Fiduciarias, Agentes de Cambio y Remesadores.


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